商业银行内部控制与内控体系建设大纲（2天）
商业银行内部控制与内控体系建设
1、透彻理解银行舞弊与银行内部控制整体管理的关系
2、掌握银行内部控制系统的分析框架
3、掌握银行舞弊与内部控制的国际经验与先进理念、工具
商业银行票据风险防范大纲
商业银行票据风险防范及瑕疵票据识别
网点负责人、柜员等
第一模块：票据业务必备基础
1、 票据概念
2、 票据种类
3、 票据行为
4、 票据丧失
5、 票据
商业银行网点经营风险防控与合规销售管理大纲
商业银行网点经营风险防控与合规销售管理
课程大纲
一、网点内控管理务实
1、内控管理是银行经营管理不可缺管的一环
（1）网点
商业银行信贷风控全流程管理大纲
商业银行信贷风控全流程管理
【课时安排】
2天（6小时/天）
【课程提纲】
模块一 贷前调查的内容及方式方法
1. 贷前调查的
私人银行市场趋势及业务经营（1-2天）
私人银行市场趋势及业务经营（1-2天）
【课程简介】
1. 了解私人银行业务的市场趋势
2. 掌握高净值人士的特征和金融需求
3. 了解成熟金融市场中私人银行业务的实务操作模式
信贷业务全流程风险管理和不良贷款清收大纲（4天）
信贷业务全流程风险管理和不良贷款清收（4天）【课程大纲】 第一部分 贷前调查的内容及方式方法（5小时）一、贷前调查的范围与内容A.信贷调查包括：借款申请人企业经营状况调查、借款申请人家
银行对公客户需求分析与挖掘大纲（2天）
银行对公客户需求分析与挖掘（2天）
第一部分 对公客户需求概述
一、需要VS需求：智能手机时代的需求层次理论
二、对公客户金融需求剖析--客户视角
1、显性需求与隐性需求
2、融资需
银行对公信贷的行业分析与风险防范大纲（1-2天）
银行对公信贷的行业分析与风险防范（1-2天）【课程目的】本课程旨在帮助客户经理、分支行行长、风险管理人员掌握传统与新兴行业前景研判与风险评估的原则，更好地确定行业信贷策略，并及时预警
银行柜面业务操作风险防范
商业银行柜面业务操作风险防范[pic](【课程目标】 了解银行柜面业务各类操作风险，提升柜面人员合规风险意识【培训对象】银行柜面人员、大堂经理【课程大纲】第一部分 储蓄业务操作风险1、存款冒领风险案例：存
银行如何进行客户的开发维护与管理(2天)
银行如何进行客户的开发维护与管理(2天)课程大纲课程收益受众人群服务客户课程安排课程大纲如何进行客户开发 维护与管理项次 内容 训练内容细则 时数 授课手法第一单元：银行开发客户的步骤和实用工
中小微企业和个人贷款调查技巧与方法大纲（通辽1天）
中小微企业和个人贷款调查技巧与方法（1天） 第一部分 授信调查技术
授信业务尽职调查概述（一）授信业务的风险构成 （二）信用风险的成因 1、信贷资金的二重支付二重归流 2、
v 【课程视角】很多的中小企业融资难。现今的资本市场并不拒绝优秀的项目和创业者，银行、投行、信托、民间借贷等，都想在投资中最大利益化。创业如此艰难，但还是有很多人走上了创业这条路，相比于稳定的打工，创业所积累的财富会更快更多。企业家因资金链
总公司对分子公司财务控制策略和方法大纲 (2)
课程大纲
|课程名称：总公司对分（子）公司财务控制策|课程编号： |
|略和方法
第一部分 授信调查技术一、授信业务尽职调查概述（一）授信业务的风险构成（二）信用风险的成因1、信贷资金的二重支付二重归流2、货币资本的所有权与使用权分离3、信息不对称（三）授信业务尽职调查技术的演进1、单纯的财务报表分析2、交叉检验分析——
第一部分贷前调查的内容及方式方法（5小时）一、贷前调查的范围与内容A.信贷调查包括：借款申请人企业经营状况调查、借款申请人家庭状况调查、担保人调查。B.信贷调查的方式：现场调查、非现象场调查C.调查了解的主要内容：1、了解客户的从业经验、管
《创始人的融资工具包》专题培训 v 【课程视角】很多的中小企业融资难。现今的资本市场并不拒绝优秀的项目和创业者，银行、投行、信托、民间借贷等，都想在投资中最大利益化。创业如此艰难，但还是有很多人走上了创业这条路，相比于稳定的打工，创业所积累
在“危”中寻找”机”课程纲要【课程视角】自2020年新冠疫情爆发以来，对餐饮业、旅游业、进出口贸易造成重创，各企业将“备灾意识”和“备灾管理”重新提到了最高管理级。即使没有新冠疫情，对于地震、恐怖袭击、洪水、核泄漏等其他灾害隐患以及由政治经
第一部分个贷贷后尽职管理的全流程一、贷后尽职管理的原则1.全面覆盖2.突出重点3.分类管理4.明确职责5.快速处置二、批量监管1.客户信息监管2.用途合规监管3.贷款权证监管4.押品管理监管5.担保机构监管6.资产质量监管三、贷后管理的主要
董事长和 CEO 青睐什么样的财报体系和数据？一、课程纲要【课程视角】u传统价值贬值：老板越来越不爱看三大财报（死表）u新兴价值缺位：老板想看的财务分析不会做（活表）u死表 VS 活表表达形式：僵硬呆板表达内容：过去式表达方法：互动性差会计
第一部分 贷款清收管理的基本框架与信用贷款清收1、不良贷款清收的概念及其类型2、不良贷款清收难的原因分析3、不良贷款清收的基本原则4、不良贷款清收工作的关键环节5、不良贷款清收的基本管理制度6、政府相关部门、银行业监管部门、行业协会在不良贷
