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课程提纲一、法律体系介绍1、法律2、法规3、规章4、其他二、法律体系及法律责任分析1、刑事责任2、经济责任3、行政责任4、其他三、金融法律架构分析1、民商法律体系2、刑事法律体系四、民商法律体系的风险认知五、重要法律规定认知1、合同法2、物

一、贸易融资的发展背景1、低资本业务发展的要求2、金融产品思维与金融服务提升二、贸易融资业务的开展路径1、国内信用证2、国际信用证业务3、保理业务4、商业承兑汇票业务5、福费廷等衍生业务6、打包贷款等衍生融资业务三、贸易融资的业务优势1、轻

一、授信报告的核心内容1、事实性内容2、分析性内容二、授信报告关键内容及框架分类分析（结合案例）1、客户基本情况调查2、客户信用状况调查3、客户经营情况调查4、客户财务状况调查 5、风险分析6、风险控制措施 7、补充调查情况8、授信项目评价

课程说明：进入2019年，随着金融供给侧改革的深入，基于金融市场的商业银行同业业务精细化管理日益重要。将同业授信提升为交易对手风险管理，已经成为商业银行同业业务的当务之急。交易对手风险管理、流动性风险管理、全面资产负债管理等管理策略，已经成

培训时间：三天课程内容简介：随着利率市场化的深化,传统的银行发展模式遭遇严峻挑战。基于此，本课程结合现实案例,对银行投行业务及金融同业业务的操作实务进行了深入分析和阐述。本课程对提升商业银行的投行业务及金融同业业务的管理水平，具有一定的现实

一、商业银行风险管理的核心内容1、信用风险管理2、操作风险管理3、市场风险管理4、资产负债管理二、商业银行风险管理的指标管控1、资本充足率管控2、流动性风险管控3、大额风险暴露管控4、风险集中度管控5、杠杆率管控6、资产质量管控7、反洗钱等

一、信贷三查的核心要点二、对信贷风险核心要素的准确认知1、风险认知2、风险度量3、风险化解4、风险转移三、信贷风险管理的关键要素1、融资方的风险审查2、项目情况及还款来源3、现金流分析及预测4、广义的第二还款来源（抵押物及其他）分析四、贷前

一、银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》解读二、商业银行合规监管要点分析三、商业银行易发案件及风险点分析1、账户管理失控2、内部欺诈3、外部欺诈4、洗钱5、银行人员借助银行人员工作身份非法集资6、银行人员勾结骗贷7、销售非法理财

一、中间业务的发展背景1、投行业务的发展2、金融脱媒二、中间业务的开展路径1、投行业务2、托管业务3、财务顾问业务4、代理推介业务5、资产管理业务6、其他三、中间业务的开展基础1、金融机构体系及其核心角色（1）银行类金融机构（2）非银行金融

一、 商业银行面临的经营挑战1、 单一金融服务导致的客户流失2、 资本市场发展与客户金融需求3、 单一服务所带来的金融风险积聚4、 金融服务手段匮乏所带来的红海竞争5、 服务手段单

一、资管领域最新政策解读1、同业负债打破刚性兑付与增信金融工具推出2、违约债券匿名拍卖与违约处置常态化3、中央交易对手机制与标准化债权资产交易机制健全完善4、信托通道规范与非标业务规范清理5、最高人民法院对资管风险案件的审判意见与金融机构风

一、社区银行合规风险防控的关键要点1、操作风险管理的风险类型固有风险、剩余风险、派生风险2、风险来源：人员、程序、系统、外部事件二、账户监督管理操作、风险防控及风险案例解析1、个人账户及单位账户分类管理的关键要点2、账户业务（当事人办理及授