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课程内容简介：随着金融市场的发展以及利率市场化的深化,金融市场业务成为银行业务的重要部分。金融市场业务面临信用风险、利率风险、操作风险等多重风险的考验。能否对金融市场进行全面深入了解并把握金融市场的发展趋势和关键要点，进而提炼适合自身发展的

一、贸易融资的发展背景1、低资本业务发展的要求2、金融产品思维与金融服务提升二、贸易融资业务的开展路径1、国内信用证2、国际信用证业务3、保理业务4、商业承兑汇票业务5、福费廷等衍生业务6、打包贷款等衍生融资业务三、贸易融资的业务优势1、轻

一、授信报告的核心内容1、事实性内容2、分析性内容二、授信报告关键内容及框架分类分析（结合案例）1、客户基本情况调查2、客户信用状况调查3、客户经营情况调查4、客户财务状况调查 5、风险分析6、风险控制措施 7、补充调查情况8、授信项目评价

培训时间：三天课程内容简介：随着利率市场化的深化,传统的银行发展模式遭遇严峻挑战。基于此，本课程结合现实案例,对银行投行业务及金融同业业务的操作实务进行了深入分析和阐述。本课程对提升商业银行的投行业务及金融同业业务的管理水平，具有一定的现实

一、信贷三查的核心要点二、对信贷风险核心要素的准确认知1、风险认知2、风险度量3、风险化解4、风险转移三、信贷风险管理的关键要素1、融资方的风险审查2、项目情况及还款来源3、现金流分析及预测4、广义的第二还款来源（抵押物及其他）分析四、贷前

一、银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》解读二、商业银行合规监管要点分析三、商业银行易发案件及风险点分析1、账户管理失控2、内部欺诈3、外部欺诈4、洗钱5、银行人员借助银行人员工作身份非法集资6、银行人员勾结骗贷7、销售非法理财

一、社区银行合规风险防控的关键要点1、操作风险管理的风险类型固有风险、剩余风险、派生风险2、风险来源：人员、程序、系统、外部事件二、账户监督管理操作、风险防控及风险案例解析1、个人账户及单位账户分类管理的关键要点2、账户业务（当事人办理及授

【授课对象】私人银行顾问及相关人员。【授课天数】1天【课程大纲】一、私人银行服务的关键要素（一）私人银行的业务背景与发展现状（二）私人银行服务的基本类型（三）私人银行服务的主要内容及关键要点二、私人银行客户的基本特征与需求挖掘（一）私人银行

一、小额信贷风险管理的关键要素1、融资方的风险审查2、还款来源3、现金流分析及预测4、广义的第二还款来源（抵押物及其他）分析5、风险处置预案二、小额信贷的贷前调查要点1、融资方的信用风险调查（1）业主与股东信息（2）融资方基础信息（3）信用

一、信贷风险的核心要素1、风险认知2、风险度量3、风险化解4、风险转移二、贷后管理与风险化解1、客户关系维护及贷后风险控制2、信贷风险预警信息3、风险转移及风险化解的操作要点三、贷后管理的关键要点1、资金管控2、指定支付3、企业信用状况跟踪

一、法商思维的正名和界定在法律允许范围内的当事人利益最大化二、目前国内法商思维的混乱状况分析1、对风险隔离等手段的扩大宣传2、盲目扩大部分法律工具（例如保险及信托）的适用范围，损害客户利益三、法商思维的实现前提1、对法律规定和法律实际运用的

一、风险防控的关键要点固有风险、剩余风险、派生风险二、个人住房按揭贷款业务的合规操作要点及风险案例分析1、个人住房按揭贷款的监管要求及相关要点2、客户基本资料的真实性调查及调查技巧3、收入证明、资信报告等各类客户信息的真实性核实4、按揭贷款