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课程设计思路：本课程采取案例分析的方式，对存款丢失、飞单、骗取贷款、洗钱、非法集资、利用银行人员身份从事经济活动等违规及违法发放贷款罪等银行高危违法行为的具体特征及定罪依据进行分析，使得银行业从业人员能够从操作层面清晰把握商业银行的合规要点

一、产业基金的实务操作1、产业基金的主要类型（1）有限合伙型（2）信托型2、产业基金的目标市场（1）夹层融资（2）结构化股权融资3、产业基金的法规要求与操作程序4、产业基金的交易结构设计及相关法律要点二、产业基金的关键操作要点1、项目尽职调

一、网点合规风险管理的关键要点1、操作风险管理的风险类型固有风险、剩余风险、派生风险2、风险来源：人员、程序、系统、外部事件二、账户监督管理操作、风险防控及风险案例解析1、个人账户及单位账户分类管理的关键要点2、账户业务（当事人办理及授权办

一、信贷风险的核心要素1、风险认知2、风险度量3、风险化解4、风险转移二、信贷风险管理的关键要素1、融资方及交易对手2、项目情况及还款来源3、现金流分析及预测4、抵押物及第二还款来源分析三、尽职调查中的信贷风险管理1、融资方的信用风险分析（

一、银行风险管理的核心要素1、信用风险2、操作风险3、市场风险4、宏观外部风险二、信贷业务的风险管理与内部控制（一）信贷风险管理的核心要点1、风险认知2、风险度量3、风险化解4、风险转移（二）信贷风险管理的关键要素1、融资方的风险审查2、项

【课程设计思路介绍】资产证券化已经成为企业融资的重要方面。特别是在目前国内企业负债率较高，应收账款占压资金等现实状况下，发展资产证券化业务，已经成为企业融资的创新路径。为此，本课程从实务操作的角度，对各类资产的资产证券化业务的具体操作进行了