小额贷款业务流程及风险控制
模块一(前半段)P2P小额贷款行业新政策动态 1.我国P2P小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响2.P2P中央新政策研究及走向3.现阶段P2P小额贷款行业面临的主要问题及分析4.P2P小额贷款公司应对措
《-银行信贷从业人员职业操守及监管走向》
《银行信贷从业人员职业操守及监管走向》培训大纲
课程大纲：
一、银行信贷从业人员职业道德教育与监管政策解读
(一) 银监会《银行业金融机构从业人员职业操守指引》解读
(二)单位的商业秘密、知
《信贷风险管理》课程大纲（2天）
《2019信贷风险管理》课程大纲（四天）
第一部分 信贷趋势分析与合规一、2019商业银行贷款业务背景
1、央行货币调控政策趋势分析
2、金融市场资金流动轨迹分析
3、重点产业信贷背景分析
3.1
《医药企业反垄断法》培训大纲
《医药企业反垄断法》培训大纲
医药市场垄断监管法规体系
医药专项治理政策
《反垄断法》与相关法律法规的联动关系及其注意事项
医药市场反垄断执法机制
监管部门执法机制
工商行政管理执法要点变化
商务部执法
《银行消费者权益保护》大纲
《银行消费者权益保护》培训大纲
银行消费者权益保护的监管政策解读
消费者权益在银行的公司治理和企业文化建设中的融合问题
银行业金融机构董事会在金融消费者权益保护中的履职要求
银行工作人员在金融消费者权益保
《银行消费者权益保护》大纲3小时
《银行消费者权益保护》培训大纲
银行消费者权益保护的监管政策解读
消费者权益在银行的公司治理和企业文化建设中的融合问题
银行业金融机构董事会在金融消费者权益保护中的履职要求
银行工作人员在金融消费者
防范和化解金融风险政策要点解读
《防范和化解金融风险政策要点解读》
十九大提出的金融风险防控政策解读
金融科技所产生的IT风险及其政策解读
IT风险所引发的声誉风险
大数据的崛起
云计算在金融领域的运用
移动互联在金融领域的功能
区
个人金融销售风险合规政策和风险防范要点
个人金融销售风险合规政策和风险防范课程
自2009年起，中国零售银行业收入以每年30%的速度递增，并有望于2020年突破2.6万亿元人民币（超过4300亿美元）大关。届时，中国将成为亚洲最大的
国企改革与混合所有制实施
《国企改革与混合所有制实施》课程大纲
一、课程背景
十八届三中全会已经为国企改革确立了基本政策，但改革的成功实施是一整套的高难度动作，如何在深水区趟出一条坦途，还需要在方向目标细化、方法论与模式选择、具体
《风控-信用卡风险管控技能提升》
信用卡风险管控技能提升
主讲：张光禄老师
【课程大纲】
第一讲：信用卡风险的影响与认知
与信用卡相关政策规定与约束
例：从原中国银保监会、中国人民银行发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通
反洗钱
中国银行（香港) 反洗钱课程培训大纲【课程大纲】一、反洗钱的基本情况分析1、中国及国际洗钱犯罪形势2、洗钱犯罪类型分布3、中国及香港反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围和方式5、反洗钱检查和处罚情况6、金融机构
混合所有制企业治理体系建设及风险管控
《混合所有制企业治理体系建设及风险管控》
课程大纲
第一单元：深化国企改革对国企治理结构1. 十八届三中全会后深化国企改革政策解读
2. 发展混合所有制对国有企业集团治理结构的要求
3. 国企监
企业境外投资
企业境外投资
【课程目标】
通过本课程学习境内企业境外投资概述、境内企业境外投资监管政策与实务、境内企业境外投资专业中介机构的聘请与服务、境内企业境外投资交易架构设计与搭建、境内企业境外投资交易文件解析、境内企业境外投
商业银行全面风险管理
商业银行全面风险管理全面风险管理体系的建立
（一）风险治理架构
（二）风险管理策略、风险偏好和风险限额
（三）风险管理政策和程序
（四）管理信息系统和数据质量控制机制
（五）内部控制和审计体系
二、流动性风险管
小额贷款业务流程及风险控制(半天）
小额贷款业务流程及风险控制
授课提纲(半天)
模块一(前半段)小额贷款行业最新政策动态
我国小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响
中央最新政策研究及走向
现阶段小额贷款行业面临的主要问题及分析
小额贷款业务流程及风险控制(一天)
小额贷款业务流程及风险控制
授课提纲(一天)
模块一 小额贷款行业最新政策动态
我国小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响
中央最新政策研究及走向
现阶段小额贷款行业面临的主要问题及分析
小额贷
《专业-担保与再担保》
担保与再担保
主讲：张光禄老师
【课程时长】半天~一天（6小时/天）
【课程大纲】
我国担保信用体系建设的发展历程和信用体系的定义
中国担保机构的起步与探索
国家及省加快中小企业信用担保体系建设的有关政策措施
信用卡风险控制与合规
《信用卡风险控制与合规》
课程大纲
信用卡授信管理框架
1、信用卡风控体系概览
2、信用卡风险政策特点
3、信用卡风险管理制度框架
4、授信政策分类
二、申请授信政策要点
1、授信管理目的与意义
2、授信
银行反洗钱培训大纲
银行反洗钱课程培训大纲
一、反洗钱的基本情况分析
1、我国的洗钱犯罪形势
2、我国洗钱犯罪类型分布
3、我国反洗钱法律规范体系和相关政策
4、反洗钱监管制度、范围和方式
5
中国银行（香港) 反洗钱课程培训大纲【课程大纲】一、反洗钱的基本情况分析1、中国及国际洗钱犯罪形势2、洗钱犯罪类型分布3、中国及香港反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围和方式5、反洗钱检查和处罚情况6、金融机构反洗钱义务二、
