集团企业内控与风险管理
**部分、集团企业内部控制的基本理念
第二部分、集团企业内部控制管理系统包含的内容
◆重大风险预警制度
◆内控报告制度
◆内控批准制度
◆内控责任制度
◆内控审计检查制度
◆内控考核评价制度
◆健全以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度
◆内控岗位授权制度
◆重要岗位权力制衡制度
第三部分、集团企业内部控制计划和计划的实施
◆内部环境及其要素
◆风险评估及其步骤
◆控制活动及其措施
◆信息与沟通及其要求
◆内部监督及其程序
第四部分、集团企业风险管理的背景
第五部分、集团企业全面风险管理的基本理念
第六部分、集团企业全面风险管理体系
◆收集企业风险管理初始信息
◆设计全面风险管理的过程
◆风险评估
◆企业全面风险管理的策略选择
◆企业全面风险管理的方案选择
◆剩余风险的管理
◆风险管理的监督与改进
◆建立健全企业风险管理的组织体系
◆完善企业全面风险管理的信息系统
◆培育企业全面风险管理文化
第七部分、风险管理效果的有效性测试
◆计划测试工作
◆各运行职能部门和业务单位的配合工作
◆召开测试阶段项目启动会议
◆运行有效性测试
◆分析测试结果
◆编写测试报告
◆召开测试项目结束会议
第八部分、集团企业全面风险管理实务操作
◆政策形势篇
◆组织篇
◆战略篇
......
第九部分、如何编写企业全面风险管理报告
第十部分、集团企业危机管理的方法、方案、体系
