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商业银行合规管理与案件实战提升课程背景：无规矩不成方圆，而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位银行人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知：有些事可以为，有些事不可为，坚决制止以信任代替制度，以人情代替规

银行柜面（货币、证件、人像识别）操作指南课程背景：我们常说银行开三件事：钞票、证件、身份核实；柜面工作者每天都必需要面对的问题，也是银行对外操作风险的一个集中暴露点，各商业银行都高度重视柜面人员此项技能的提升工作，因为针对货币与证件的犯罪

低成本群体营销与信贷全流程风险防范案例分析课程背景：一场疫情深刻的影响着国内外局势，金融领域国家也制定了相关战略及具体要求，着力解决小微企业融资难、融资贵等金融问题。为了使金融更好的配合国家战略的需要，银保监会也迅速做出反应，要求商业银行

商业银行业反洗钱与数字货币案例精析课程背景：2019年4月17日，FATF发布了对中国的反洗钱反恐怖融资互评报告，该报告中针对受益所有人的核实问题，非法洗钱行为一直存在，近些年利用对公账户进行洗钱的案例明显增加，“洗钱”带来的挑战日益严峻

信贷全流程与尽职免责防范案例分析课程背景：强监管的基本态势依旧持续，信贷业务依旧是处罚的重灾区，对个人的处罚力度也在不断的加码，禁止从业、取消高管任职资格等行政处罚手段明显增加，更有动手刑事手段问责的案件比比皆是，我国银行从业人员依然

低成本群体营销与信贷全流程风险防范案例分析课程背景：一场疫情深刻的影响着国内外局势，金融领域国家也制定了相关战略及具体要求，着力解决小微企业融资难、融资贵等金融问题。为了使金融更好的配合国家战略的需要，银保监会也迅速做出反应，要求商业银行