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课程背景： 2019年4月17日，FATF发布了对中国的反洗钱反恐怖融资互评报告，该报告中针对受益所有人的核实问题，非法洗钱行为一直存在，近些年利用对公账户进行洗钱的案例明显增加，“洗钱”带来的挑战日益严峻，其中银行

课程背景：票据是未来主要的金融工具之一，电票更是未来的趋势所在，其较强的流通性、较好的信用性、较低的风险性等，倍受金融市场的青睐，票据业务将成为各大金融机构主要的业绩增长点，银行需要大量票据方面的专业人才以适应时代的需要，为银行业的发展助

法律意识专项培训课程背景：近些年来，金融界大案要案频发，大量基层案例也不断的被暴出，对于银行来说损失的不仅仅是自身和客户的资产，还有自己的赖以生存信誉，更有甚者许多同行因他人的犯罪行而背负上了渎职的刑事罪名，酿成了不知多少人间悲剧。

信贷风险控制培训课程背景：观当下，金融强国已经成为国家发展的战略，银行当之无愧是金融强国体系中的核心，可以说：银行信贷业务健康与否与国民经济的健康与否息息相关。望未来，我国金融业面临的挑战也是相当的严峻，竞争日趋白热化，经济下行.

银行业反洗钱实务培训课程背景：随着走私、毒品、贪污贿赂、恐怖主义等犯罪的猖獗，非法洗钱行为大量存在，我国因“洗钱”带来的挑战日益严峻，其中银行业需要承担的责任重大，由于对洗钱行为的预防与监控措施还不够完善，导致

柜面货币快速鉴别指南培训课程背景：我们常说银行开三件事：钞票、证件、人像；柜面工作者每天都必需要面对的问题，也是银行涉外操作风险的一个集中暴露点，各商业银行都高度重视柜面人员此项技能的提升工作，因为针对货币与证件的犯罪自古就有。随着

信贷业务风险培训课程背景：观当下，金融强国已经成为国家发展的战略，银行当之无愧是金融强国体系中的核心，可以说：银行信贷业务健康与否与国民经济的健康与否息息相关。望未来，我国金融业面临的挑战也是相当的严峻，竞争日趋白热化，经济下行.

柜面风险识别培训课程背景：柜面是银行的基石所在，是银行与客户发生关系的最重要的窗口，同时也是银行风险暴露的集中点，其中操作风险是柜面最主要的风险之一，而柜面操作风险的触发，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可挽回的多

商业银行风险管理培训课程背景：前招行行长马慰华先生曾经说过：银行业的本质就是对风险的经营。自2005年4月29日国际巴塞尔银行监管委员会发布了《合规与银行内部合规部门》的高级文件，提出了银行合规管理与合规部门建设的10项指导原则，可以

《柜面操作合规专项培训》柜面操作风合规专项培训柜面技能意识提升案例研讨课程背景：无规矩不成方圆，而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的，因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知：有些事可以为，有些事不

金融诈骗“解毒”专项培训课程背景：金融骗局已经成为危害当代社会的重要毒瘤，不知酿成了多少社会悲剧，不法份子对社会进行着无差别的攻击，每一个人，不管你是谁，不管文化水平如何，都可能成为诈骗的受害者，使个人或家庭蒙受巨大的财产和精神损失。尤其是

票据风险识别与防范课程背景：票据是未来主要的融资工具之一，其较强的流通性、较好的信用性、较低的风险性等，倍受金融市场的青睐，票据业务将成为各大金融机构主要的业绩增长点，银行需要培养大量票据方面的专业人才以适应时代的需要，为银行业的发展助力腾