银行预防电信网络诈骗

银行预防电信网络诈骗

《银行预防电信网络诈骗》培训大纲
（1） 电信网络诈骗形势分析
（2） 典型诈骗案例解析
1)   电话及短信诈骗：
Ø  身份冒充系列案例
Ø  伪装电话号码案例:伪基站、改号软件、复制SIM卡的流程及原理。
Ø  快速骗取短信验证码
2)   网络诈骗：
Ø  网络钓鱼案例
Ø  恶意程序——短信拦截马
Ø  iPhone 远程锁定勒索案例
Ø  比特币勒索
Ø  利用社交工具诈骗的各种案例
（3）结合经典案例揭露网络诈骗的典型手段。
（4）电信网络诈骗的辅助手段
Ø  利用信息泄露
Ø  利用流程漏洞——银行账户与理财账户转账漏洞案例
Ø  条码支付诈骗
（5）高科技诈骗及近乎完美的诈骗案例
Ø  利用音频、视频技术破解远程身份认证案例
Ø  身份冒充+呼叫转移实施完美诈骗
（6） 16种防范措施
Ø  发生前预防
Ø  发生时识别与拒付
Ø  发生后的止损与追溯
（7） 其他防范措施
Ø  个人防范措施
Ø  电信运营商防范措施
Ø  钓鱼网站的识别
（8） 四大监管政策解析
1)   工信部《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》；
2)   中国人民银行等六部委《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》；
3)   中国人民银行等六部委《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》；
4)   中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》。